Schlagwort: KYC

FAQ: Address-Validation vs. KYC – Der Adressenabgleich im Detail In der heutigen Geschäftswelt ist es unerlässlich, dass Unternehmen genaue und vertrauenswürdige Informationen über ihre Kunden haben. Dabei spielen die Adressenverifikation und die „Know Your Customer“ (KYC)-Prüfung eine entscheidende Rolle. Doch was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten? In diesem…

KYC im IT-Management: Die Schlüsselrolle der Technik bei der Kundenidentifikation In der zunehmend digitalisierten Welt des Bankwesens und der Finanzdienstleistungen wird das Thema „Know Your Customer“ (KYC) immer wichtiger. KYC bezeichnet den Prozess, durch den Unternehmen die Identität ihrer Kunden überprüfen, um Betrug, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu vermeiden….

„Als Mitarbeiter in der Compliance-Abteilung einer großen Bank war ich täglich mit der Herausforderung konfrontiert, dass unsere Kundendaten häufig ungenau oder unvollständig waren. Dies führte nicht nur zu ineffizienten Arbeitsabläufen, sondern auch zu einem erhöhten Risiko in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Seit wir TOLERANT Match einsetzen, hat…

KYC – Die Schlüsselrolle im IT Management des Bankensektors In der heutigen digitalisierten Welt sehen sich Banken und Finanzinstitute nicht nur mit den Herausforderungen der technologischen Innovation, sondern auch mit der Notwendigkeit konformer Prozesse gegenüber. Ein zentrales Element in diesem Kontext ist das Know Your Customer (KYC) – ein Prozess,…